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  2. 非法集資

    上市公司合規|陳健民、歐文杰關于操縱證券期貨市場罪案例研究(上)

    上市公司合規|陳健民、歐文杰關于操縱證券期貨市場罪案例研究(上)

    最近幾年,涉及上市公司、金融證券案件頻發。輕則行政處罰,禁止市場準入;重則涉及刑事處罰,萬千努力一朝幻滅。陳健民律師于2015年便計劃將涉及金融證券市場、上市公司合規及其高管可能涉及的刑事罪名逐一整理解讀分析,卻一直因各種原因未能成文。
    新年第一令,專項整治非法集資

    新年第一令,專項整治非法集資

    金融是特許行業,一般工商企業一律不得從事或者變相從事法定金融業務,誰都不能“無照駕駛”。
    國朝說 國朝說 2021/02/13
    非法吸收公眾存款罪:立案條件,量刑處罰標準,檢察院不起訴的情形有哪些?

    非法吸收公眾存款罪:立案條件,量刑處罰標準,檢察院不起訴的情形有哪些?

    非法吸收公眾存款罪,是刑法第一百七十六條規定的一個罪名,是刑法第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪第四節破壞金融管理秩序罪中的33個罪名之一,也是近年來高發的犯罪之一。
    敲響法槌 敲響法槌 2020/08/25
    "神操作"!P2P爆雷后,員工被警方要求退繳工資、提成+獎金!

    "神操作"!P2P爆雷后,員工被警方要求退繳工資、提成+獎金!

    警方還要求,退款后將退款憑證截圖、退款人姓名、手機號碼、曾任職時間和崗位以電子郵件的形式發送至指定郵箱。
    來源:中國基金報 2019/11/20
    河北邯鄲房企“破產潮”:9家接連倒下,項目爛尾、開發商跑路、購房人收房無望,涉93億非法集資

    河北邯鄲房企“破產潮”:9家接連倒下,項目爛尾、開發商跑路、購房人收房無望,涉93億非法集資

    近期,邯鄲市已有9家本地房地產公司破產,還有多家房企進入破產重整程序,正在等待有關單位審核同意破產重整。曾經借“京津冀一體化”和“雄安新區”等概念火爆一時的河北省邯鄲樓市,如今風光不再。
    來源:鳳凰WEEKLY 2019/07/29
    央行:加快推動《處置非法集資條例》等履職相關重點立法

    央行:加快推動《處置非法集資條例》等履職相關重點立法

    2019年1月18日,人民銀行召開2019年金融法治工作會議
    來源:新京報 2019/01/21
    弘泰集團非法集資系列案一審宣判:涉案5.4億元 3人被判無期徒刑

    弘泰集團非法集資系列案一審宣判:涉案5.4億元 3人被判無期徒刑

    弘泰集團非法集資系列案一審宣判:涉案5.4億元,3人被判無期徒刑。
    來源:互聯網金融新聞中心 2018/11/13
    深圳警方通報6家網貸平臺案件情況:投之家追回資金過億

    深圳警方通報6家網貸平臺案件情況:投之家追回資金過億

    10月16日,深圳南山公安通報“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網”、“發財樹”及“發財豬”平臺案件情況。
    來源:每日經濟新聞 2018/10/16
    查封飛機一架!融和貸、妥妥當3.1億元未兌付,18名嫌犯被控制

    查封飛機一架!融和貸、妥妥當3.1億元未兌付,18名嫌犯被控制

    去年雙十二期間,兩高返利平臺曲終人散。其中,更有妥妥當平臺給出了月息八分的回報。而日前,該案件有了新的進展。
    來源:互聯網金融新聞中心 2018/10/08
    “快鹿系”集資詐騙案上海庭審:共造成投資人實際經濟損失逾百億

    “快鹿系”集資詐騙案上海庭審:共造成投資人實際經濟損失逾百億

    9月26日,上海市第一中級人民法院發布《上海一中院一審公開開庭審理“快鹿系”集資詐騙案》公告:2018年9月25日、26日,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)對上??炻雇顿Y(集團)有限公司(以下簡稱快鹿集團)、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司(以下簡稱東虹橋小貸公司)、上海東虹橋融資擔保股份有限公司(以下簡稱東虹橋擔保公司)以及徐琪(美國籍)、張蕾、黃家騮、孫曄等12名個人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案一審公開開庭審理。
    來源:21世紀經濟報道 2018/09/27
    善林金融53人被起訴,未兌付213億初步追繳15億現金

    善林金融53人被起訴,未兌付213億初步追繳15億現金

    9月21日消息,昨日,上海市公安局浦東分局將善林金融法定代表人周某某,執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。
    來源:新浪財經 2018/09/22
    陜北榆林何以走出民間借貸危機“深水區”

    陜北榆林何以走出民間借貸危機“深水區”

    ?2013年7月,陜北發生以榆林為重災區的民間借貸危機,當地金融和信用體系遭受重創,各類借貸糾紛、集資案件集中爆發,區域性資金流動受限。近年來,在中省支持下,榆林市多舉措著力處置民間借貸案件,有效化解經濟社會風險,民間借貸危機已逐步走出“深水區”。
    來源:經濟參考報 2018/09/07
    深圳市金融辦網上投訴平臺,投資人手機一鍵舉報

    深圳市金融辦網上投訴平臺,投資人手機一鍵舉報

    8月2日至3日,深圳福田、南山、羅湖三區公安分局通報了共23家P2P平臺爆雷案進展,其中福田12家、南山9家、羅湖2家。為方便投資人報案,深圳市金融辦昨推出了網上投訴平臺,投資者可在“深圳金融”“深圳經偵”微信公眾號或掃碼一鍵舉報。深圳市公安局經偵部門呼吁請廣大投資人積極配合公安機關調查取證工作,提供有價值線索,盡量通過警方微信公眾號提交資料,支持警方全力推進"追逃、追贓、挽損"工作。
    來源:廣州日報 2018/08/08
    非法集資5大法律問題解析?。ㄐ刨J員必知)

    非法集資5大法律問題解析?。ㄐ刨J員必知)

    受國家“嚴打非法集資犯罪”政策的影響,目前司法機關對于非法吸收公眾存款罪的認定過于寬泛,相當一部分合法的民間借貸行為因為企業資金鏈斷裂、群眾鬧事而被以非法吸收公眾存款罪論處。
    來源:十點法務 2018/07/30
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